致：湖北双环科技股份有限公司

    依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》( 以 下简称“规范意见”)及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 湖北正信 律师事务所接受湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师 潘玲、乐瑞出席公司2000年年度股东大会并出具了法律意见。

    本报律师本着律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神对公司所提 供的相关文件和资料进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    根据公司2001年4月3日刊登于《证券时报》的《第三届第五次董事会决议公告》 和2001年4月5日刊登的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2000年年度股东 大会的通知》，公司董事会已对有关议案作出决议，并以公告的方式通知召开本次 股东大会。

    本次股东大会于2001年5月8日上午9时在公司办公大楼三楼1号会议室召开，会 议由吴党生董事长主持，会议召开时间、地点与公告内容一致。本所律师认为，本 次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东、股东代理人共19人，代表股份118408360股， 占公 司总股本305178360股的38.8％。经验证出席会议的股东、 股东代理身份资料及股 东登记的相关资料，本所律师认为出席本次股东大会的股东、股东代理人资格合法、 有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。

    出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和按照 规定聘请的本所律师，经验证，上述人员身份属实，具有出席本次股东大会的资格。

    三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况

    本次股东大会未出现修改原议案和提出新议案的情况。

    四、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会审议了公司董事会提出的各项议案，以记名投票方式逐项表决， 经出席大会股东所持表决权的二分之一以上通过；

    1、公司2000年年度报告；

    2、公司2000年度董事会工作报告；

    3、公司2000年度监事会工作报告；

    4、公司2000年度财务决算报告和分配预案及下一年度预计的分配政策；

    5、公司拟出资1100万元购买武汉东太信息产业有限公司20.5％股权的议案；

    6、关于调整坏帐准备金提取比例的预案。

    本次股东大会讨论和表决的议案均属普通决议，经出席大会股东所持表决权的 二分之一以上通过即可。上述需经审议的各事项的表决程序和表决票数均分别符合 《公司章程》和《规范意见》的要求，表决结果合法、有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席会议的人 员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会 通过的各项决议合法有效。