提示：本公司全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    公司董事会经研究决定于2001年5月8日(星期二)召开公司2000年年度股东大会， 现将有关事项公告如下：

    (一)会议时间、地点：

    时间：2001年5月8日(星期二)上午9点，会期半天。

    地点：公司办公大楼三楼1号会议室。

    (二)会议主要议程：

    会议审议通过如下议案：

    1.公司2000年年度报告。

    2.公司2000年度董事会工作报告。

    3.公司2000年度监事会工作报告。

    4.公司2000年度财务决算报告和分配预案及下一年度预计的分配政策。

    经中审会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润8188.09万元， 可供股东 分配利润6550.48万元，加上以前年度未分配利润16965.85万元， 可向股东分配的 利润总额为23516.33万元。截止至2000年 12 月 31 日公司资本公积金累计余额为 65828.52万元，可供股东转增股本。

    本公司拟以2000年12月31日的总股本26498.216万股为基数，将以6624.554 万 元的未分配利润，实施每10股送红股1股，用资本公积金转增5股，派现金1.5元(含 税)的方案[以配股后的总股本305178360股为基数，则为每10股送红股0.868股派现 金1.3024元(含税)，每10股转增4.341股]。

    预计2001年度分配政策：

    1公司预计2001年度分配利润不少于1次。2000年未分配利润及2001年度实现的 净利润用于股利分配比例均不少于20％。分配将采取派现金或送红股或公积金转增 股本。

    2董事会将根据公司2001年度生产经营的实际情况对分配政策进行调整。

    5.公司拟出资1100万元购买武汉东太信息产业有限公司20.5％股权的议案，该 公司地处中国光谷，主要从事CATV(有线电视)宽带综合业务信息网的开发、设计、 设备制造与系统集成，产品具有良好的市场前景，该公司现有员工28人，其中博士 5人，硕士17人。本公司参股后对本公司进入高科技领域奠定了坚实的基础， 将给 公司带来新的利润增长点。该笔交易不属于关联交易。

    6.关于调整坏帐准备金提取比例的议案。1年内(含 1年)由0.3％调为1％，1— 2年由0.5％调为0.3％，2—3年由1％调为5％。3—5年及5年以上保持不变，分别为 30％和50％。

    (三)出席会议资格

    1.凡是2001年4月24日(星期二) 下午收市时在深圳证券登记公司登记注册的本 公司股东均可参加会议，股东可授权委托他人出席。

    2.公司董事、监事、高级管理人员。

    (四)出席会议所持证件及登记办法

    1.登记手续

    社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权 委托书及委托人持股凭证；国家股、法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份 证(或委托代理人身份证及授权委托书)和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过 信函或传真方式进行登记。

    2.登记办法

    请参加股东大会的股东根据以上要求，持相应证件于2001年5月7日前到湖北双 环科技股份有限公司证券办办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方 式进行登记。

    (五)其他事项

    1.股东出席会议，食宿、交通费用自理。

    2.联系电话：0712－3591199

    传 真：0712－3591099

    3.联 系 人：佘本爱

    特此公告。

    

湖北双环科技股份有限公司

    董事会

    2001年4月5日