本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无新增议案提交表决，也无否决或修改议案的情况；

    2、本次会议审议的《湖北双环科技股份有限公司股权分置改革方案》获得通过；

    3、公司将于近期刊登《湖北双环科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    4、公司股票复牌时间安排详见《湖北双环科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2006年5月29日(周一)下午14:30

    网络投票时间：2006年5月25日 至 2006年5月29日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月25日-29日每个交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2006年5月25日9:30至2006年5月29日15:00交易日期间的任一时间。

    2、现场会议召开地点：

    湖北省应城市东马坊团结大道26号公司招待所五楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    5、现场会议主持人：董事长吴党生先生

    6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代理人共1,361人，代表股份262,862,855股，占公司股份总数的56.63%。

    1、非流通股股东出席情况

    参加现场会议的非流通股股东及股东代理人1人，代表股份184,740,924股，占公司非流通股股份总数的92.34%，占公司股份总数的39.80%。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共1,360人，代表股份78,121,931股，占公司流通股股份总数的29.58%，占公司股份总数的16.83%。

    其中：

    (1)出席现场会议的流通股股东及股东代理人共7人，代表股份3,286,293股，占公司流通股股份总数的1.24%,占公司股份总数的0.71%；

    (2)通过网络投票的流通股股东共1,335人，代表股份74,835,638股，占公司流通股股份总数的28.34%,占公司股份总数的16.12%；

    (3)本次会议无通过委托董事会方式参加表决的流通股股东。

    公司部分董事、监事、高管人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议及表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式审议通过了《湖北双环科技股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《公司股权分置改革方案》)。

    1、《公司股权分置改革方案》的投票表决结果

    代表股份数        同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       258,625,539   4,084,460    152,856      98.39
    流通股股东      73,884,615   4,084,460    152,856      94.58
    非流通股股东   184,740,924           0          0        100

    2、参加表决的前十大流通股股东持股及表决情况

    名称           中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金   中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金   中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金   中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品      刘运君   交通银行－久富证券投资基金   中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金      蔡晓萌      苟川平    顾睿臻
    所持股数(股)                                          9,774,571                                    7,977,606                                             2,901,412                                          2,816,698   2,559,900                    1,872,480                            1,300,000   1,190,200   1,107,850   858,853
    1.00                                                       同意                                         同意                                                  同意                                               同意        同意                         同意                                 同意        同意        同意      同意

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

    2、律师姓名：乐瑞、王庆

    3、结论性意见：公司本次相关股东会议的召集和召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、本次相关股东会议的召集人及本次相关股东会议的表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次相关股东会议决议真实、合法、有效。

    六、备查文件

    湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    特此公告。

    

湖北双环科技股份有限公司董事会

    二○○六年五月三十日