本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召开日期和时间:2005年6月30日(星期五)上午9点整。

    2.会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。

    3.会议召集人: 湖北双环科技股份有限公司董事会。

    4. 会议召开方式:现场召开，现场投票。

    5.出席对象

    5.1公司董事、监事及高级管理人员。

    5.2截止2005年6月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

    二、会议审议事项

    1、董事会报告；

    2、监事会报告；

    3、公司2005年度财务报告和利润分配预案；

    4、关于续聘大信会计师事务有限公司的议案；

    5、关于公司2006年日常关联交易预计的议案；

    以上议案内容公告在证券时报2005年4月20日c第17版上

    三、现场股东大会会议登记方法

    1. 登记方式:社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；法人股东持股东帐户、持股证明、营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证在登记地点办理登记。股东也可采用信函或传真方式进行登记。

    2. 登记时间:2005年6月27日-28日之间的法定工作日，上午9点至11点，下午15点至17点。

    3. 登记地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司证券办公室。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    受委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股东股东帐户卡，持股证明及委托人身份证办理登记；

    四、其它事项

    1. 会议联系方式

    1.1 联系人: 湖北双环科技股份有限公司证券部

    1.2 电话:0712-3591099

    1.3 传真0712-3591199

    1.4 邮编:432407

    1.5 公司地址: 湖北省应城市东马坊团结大道26号

    2. 会议费用:股东出席本次股东大会费用自理。

    五、授权委托书

    兹委托 (先生/女士)代表本人参加湖北双环科技股份有限公司2005年年度股东大会并行使表决权。

    委托人姓名: 身份证号码:

    持股数: 股东帐号:

    受托人姓名: 身份证号码:

    委托权限: 委托日期:

    

湖北双环科技股份有限公司

    董 事 会

    2005年5 月19日