湖北双环科技股份有限公司董事会三届五次会议于2001年4月1日在本公司三楼 一号会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,监事会召集人及全体监事列席了会议。 会议的召开符合国家有关法律法规和本公司章程, 董事长吴党生主持了本次会议。 会议讨论通过了以下议案:

    1. 公司2000年年度报告。

    2. 公司2000年度董事会工作报告。

    3. 公司2000年度财务决算报告和分配预案及下一年度预计的分配政策。

    经中审会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润8188.09万元,可供股东分 配利润6550.48万元,加上以前年度未分配利润16965.85万元, 可向股东分配的利润 总额为23516.33万元。截止至2000年12月31日公司资本公积累计余额为65828.52万 元,可供股东转增股本。

    本公司拟以2000年12月31日的总股本26498.216万股为基数,将以6624.554万元 的未分配利润,实施每10股送红股1股,用资本公积金转增5股,派现金1.5元(含税)的 方案[以配股后的总股本305178360股为基数,则为每10股送红股 0. 868股派现金1 .3024元(含税),每10股转增4.341股]。

    预计2001年度分配政策：

    1 公司预计2001年度分配利润不少于1次。2000年未分配利润及2001年度实现 的净利润用于股利分配比例均不少于20％。分配将采取派现金或送红股或公积金转 赠股本。

    2 董事会将根据公司2001年度生产经营的实际情况对分配政策进行调整。

    4.公司拟出资1100万元购买武汉东太信息产业有限公司20.5％股权的议案, 该 公司地处中国光谷,主要从事CATV(有线电视)宽带综合业务信息网的开发、 设计、 设备制造与系统集成,产品具有良好的市场前景,该公司现有员工28人,其中博士5人, 硕士17人。本公司参股后对本公司进入高科技领域奠定了坚实的基础, 将给公司带 来新的利润增长点。该笔交易不属于关联交易。

    5.关于调整坏帐准备金提取比例的议案。1年内(含1年)由0.3％调为1％, 1－2 年由0.5％调为3％,2－3年由1％调为5％,3－5年及5年以上保持不变,分别为30％和 50％。

    6.公司2000年年度股东大会召开的相关事宜另行公告。

    特此公告。