本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    公司2005年度利润分配方案经2006年3月30日召开的公司2005年度股东大会审议通过，并于2006年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了股东大会决议公告。

    二、分红派息方案

    2005年度红利派发方案为：以公司2005年12月31日的总股本125,329,360股为基数，每10股派发人民币现金红利1.00元(含税)，扣税后，向社会公众股中个人股东、投资基金每10股派发人民币现金红利0.90元。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    本次派发红利的股权登记日为2006年4月26日，除息日为2006年4月27日，红利发放日为2006年4月27日。

    四、分红派息对象

    截止2006年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"浙江震元"全体股东。

    五、分红派息方法

    1、社会公众股股东的人民币现金红利由股东托管券商于2006年4月27日直接划入其资金帐户。

    2、国家股、法人股和公司高管人员的人民币现金红利由本公司直接派发。

    六、有关咨询办法

    1、咨询电话：0575-5144161 传真：0575-5148805

    2、咨询地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室