本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年3月30日

    2、召开地点：绍兴饭店会议中心

    3、召开方式：以现场投票方式召开

    4、召集人：浙江震元股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长宋逸婷女士

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)11人，代表股份43,115,867股，占公司有表决权总股份125,329,360股的34.40％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东2人、代表股份33,345股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.04％。

    四、提案审议和表决情况

    1、总的表决情况：

    ①同意43,115,867股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《二OO五年度董事会工作报告》；

    ②同意43,115,867股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《二OO五年度监事会工作报告》；

    ③同意43,115,867股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《二OO五年度财务决算报告》；

    ④同意43,115,867股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《二OO五年度利润分配方案》；2005年度公司实现净利润5,212,533.84元，按10%比例计提法定盈余公积521,253.38元，按5%比例计提法定公益金260,626.69元，加上年初未分配利润70 ,468,738.02元，本次可供股东分配的利润为74,899,391.79元，拟以2005年未总股本125,329,360股为基数，按每10股分配现金红利1.00元(含税)，共计分配现金红利12,532,936.00元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时本年度不用资本公积金转增股本。

    ⑤同意43,115,867股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》。

    2、表决结果：提交本次会议的5个议案都通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

    2、律师姓名：章晓洪、白志林

    3、结论性意见：该所律师认为，公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。该律师认为：本次股东大会的表决程序合法有效。

    

浙江震元股份有限公司董事会

    二OO六年三月三十日