本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江震元股份有限公司五届四次董事会会议通知于2006年2月13日以书面通知形式发出，2006年2月25日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席会议董事宋逸婷、陈利民、戚乐安、黄继明、吴越迅、李乐、赵博文、王竞竞、陈建根、任学敏10人，毛中萍董事因事请假。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    1、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2005年度总经理工作报告》；

    2、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2005年度董事会工作报告》；

    3、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2005年度财务决算及2006年财务预算报告》；

    4、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于核销部分坏帐的议案》: 截止2005年12月31日，母公司五年以上应收账款余额为3,672,026.93元，已提坏账准备3,672,026.93元；其他应收款余额5,261,263.72元，已提坏账准备5,261,263.72元。经对上述应收账款、其他应收款逐笔分析，公司认为其中应收账款3,654,874.64元、其他应收款5,245,400.52元共计8,900,275.16元收回可能性甚微，已形成坏账损失，董事会同意在本期予以核销，此次核销对公司本年度利润无影响。

    5、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2005年度利润分配预案》：2005年度公司实现净利润5,212,533.84元，按10%比例计提法定盈余公积521,253.38元，按5%比例计提法定公益金260,626.69元，加上年初未分配利润70 ,468,738.02元，本次可供股东分配的利润为74,899,391.79元，拟以2005年未总股本125,329,360股为基数，按每10股分配现金红利

    1.00元(含税)，共计分配现金红利12,532,936.00元，剩余未分配利润结转下一会计年度。

    同时本年度不用资本公积金转增股本。

    6、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2005年年度报告及年度报告摘要》；

    7、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决同意聘任周黔莉同志为公司证券事务代表(简历附后)；

    8、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的提案》；

    9、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于转让绍兴震元恒吉医药有限公司的议案》：为进一步理顺公司内部经营格局，根据公司内部资源共享的原则，董事会同意将本公司持有的绍兴震元恒吉医药有限公司出资额计45万元转让给本公司的控股子公司浙江震元制药有限公司。

    10、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于召开2005年度股东大会的议案》。

    以上事项，其中2、5、8项及2005年度财务决算报告需公司股东大会审议批准。

    附：周黔莉简历

    周黔莉，女，1976年4月出生，大学文化程度，经济师职称。主要工作经历：

    1996.8-2004.12 浙江震元股份有限公司财务部、证券部、董事会办公室工作

    2005.1-2005.12 绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室工作

    2006.1-至今 浙江震元股份有限公司董事会办公室工作持有本公司股票0股。