本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江震元股份有限公司五届一次董事会会议通知于2005年5月31日以书面通知形式发出，2005年6月13日在绍兴龙山宾馆贵宾厅召开。会议应出席董事11人，亲自出席会议董事宋逸婷、陈利民、戚乐安、李乐、黄继明、吴越迅、毛中萍、赵博文、陈建根、王竞竞、任学敏11人，公司监事会成员列席会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    1、以11票同意，0票反对，0票弃权，选举宋逸婷女士为公司五届董事会董事长，以11票同意，0票反对，0票弃权，陈利民先生为公司五届董事会副董事长；

    2、以10票同意，0票反对，1票弃权，聘任陈利民先生为公司总经理；

    3、以11票同意，0票反对，0票弃权，聘任黄继明先生为公司董事会秘书；

    4、以11票同意，0票反对，0票弃权，聘任陈小南先生为公司副总经理，以11票同意，0票反对，0票弃权，聘任阮建昌先生为公司副总经理；（简历附后）

    5、以11票同意，0票反对，0票弃权，聘任金明华先生为公司财务负责人；（简历附后）

    6、选举产生五届董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会组成人员。其中：以11票同意，0票反对，0票弃权，选举宋逸婷、赵博文、王竞竞、陈利民、戚乐安、李乐六名董事为战略委员会委员，宋逸婷董事长为召集人；以11票同意，0票反对，0票弃权，选举陈建根、任学敏、戚乐安三名董事为审计委员会委员，陈建根独立董事为召集人；以11票同意，0票反对，0票弃权，选举赵博文、任学敏、宋逸婷三名董事为提名委员会委员，赵博文独立董事为召集人；以11票同意，0票反对，0票弃权，选举赵博文、陈建根、宋逸婷三名董事为薪酬与考核委员会委员，赵博文独立董事为召集人。

    

浙江震元股份有限公司董事会

    二OO五年六月十三日

    附：高管人员简历

    陈小南先生简历：

    陈小南，男，1947年12月出生，大专文化程度，中共党员，主管中药师职称。

    主要工作经历：

    1969.1-1974.4 绍兴钢铁厂工人

    1974.4-1993.6 绍兴医药站中药科业务员、副经理

    1993.6-1997.6 浙江震元股份有限公司董事、副总经理

    1997.7-1999.1 浙江震元股份有限公司医药采购供应站副经理

    1999.2-2001.2 浙江震元股份有限公司副总经理、兼医药采购供应站党总支书记、经理（1999年5月起任浙江震元股份有限公司董事）

    2001.3-至今 浙江震元股份有限公司董事、副总经理

    持有本公司股票13,455股。

    阮建昌先生简历：

    阮建昌，男，1965年11月出生，大专文化，中共党员，工程师职称。

    主要工作经历：

    1982.12-1997.12 浙江震元制药有限公司技术员、车间主任

    1998.1-2001.2 浙江震元制药有限公司生产制造部经理

    2001.3-2005.5 浙江震元制药有限公司副总经理（2004年11月兼任浙江震元制药有限公司党总支副书记）

    2005.6-至今 浙江震元制药有限公司总经理、党总支副书记

    持有本公司股票0股。

    金明华先生简历：

    金明华，男，1961年7月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师职称。

    主要工作经历：

    1982.7-1989.12 绍兴医药站任主办会计

    1990.1-2000.1 绍兴市医药管理局任财务科长、经济综合处副处长

    2000.2-至今 浙江震元股份有限公司财务审计部经理（2000年7月起任公司财务负责人）

    持有本公司股票0股。

    浙江震元股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程、本公司独立董事制度等规定，我们对本公司五届一次董事会聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

    一、本次高级管理人员的提名、表决、聘任等程序符合公司章程规定；

    二、本次聘任的高级管理人员不属于《公司法》第57条、第58条规定的不能担任以上职务的人员。

    

浙江震元股份有限公司独立董事：赵博文、陈建根

    王竞竞、任学敏

    二OO五年六月十三日