本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年6月13日

    2、召开地点：绍兴龙山宾馆贵宾厅

    3、召开方式：以现场投票方式召开

    4、召集人：浙江震元股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长宋逸婷女士

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）8人，代表股份42,775,676股，占公司有表决权总股份125,329,360股的34.13％。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    四、提案审议和表决情况

    1、总的表决情况：

    ①同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《2004年度董事会工作报告》；

    ②同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《2004年度监事会工作报告》；

    ③同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《2004年度财务决算报告》；

    ④同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《2004年度利润分配方案》；

    2004年度母公司实现净利润7,116,644.10元，根据公司章程规定提取10%法定盈余公积金711,664.41元及5%法定公益金355,832.21元之后，加上年度未分配利润64,419,590.54元，合计可供分配的利润70,468,738.02元。

    鉴于公司目前生产的产品过于单一，拟将资金用于制药工业产品结构调整，使制药工业产品由单纯的抗生素生产向多用途、多元化产品结构转变，公司2004年度利润不分配，同时也不用资本公积金转增股本。

    ⑤同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》；

    ⑥同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《关于修改公司章程有关条款的议案》（详见2005年5月12日的公司四届十八次董事会决议公告）；

    ⑦同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举宋逸婷女士为公司五届董事会董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举陈利民先生为公司五届董事会董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举戚乐安先生为公司五届董事会董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举李乐先生为公司五届董事会董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举黄继明先生为公司五届董事会董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举吴越迅先生为公司五届董事会董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举毛中萍女士为公司五届董事会董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举赵博文先生为公司五届董事会独立董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举陈建根先生为公司五届董事会独立董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举王竞竞女士为公司五届董事会独立董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举任学敏先生为公司五届董事会独立董事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举马谷亮先生为公司五届监事会监事；

    同意42,775,676股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，选举李洋女士为公司五届监事会监事。

    2、表决结果：提交本次会议的7个议案都通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

    2、律师姓名：章晓洪、游弋

    3、结论性意见：该所律师认为，公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。该律师认为：本次股东大会的表决程序合法有效。

    

浙江震元股份有限公司董事会

    二OO五年六月十三日