浙江震元股份有限公司四届八次监事会于2005年5月10日在公司九楼会议室召开，应到监事3人，亲自出席会议监事董金标、王宏年、吴越迅3人。会议由董金标先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议通过了如下事项：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意公司四届监事会提名马谷亮、李洋两位为公司五届监事会监事候选人，提请2004年年度股东大会选举；公司职代会选举李成华为职工代表出任公司五届监事会监事，任期三年。（简历附后）

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于修改公司章程有关条款的议案》，提请2004年年度股东大会批准。

    附：监事候选人简历

    马谷亮，男，1965年1月出生，大专学历，中共党员，经济师职称。主要工作经历：

    1982.12-2000.10 绍兴制药厂（浙江震元制药有限公司）工作，历任企管科长、厂办公室主任、销售科科长、制药公司副总经理等职

    2000.11-2001.10 绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司企管部副经理、法律部副经理

    2001.10-2003.6 浙江震元制药有限公司党总支书记

    2003.6-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委委员、纪委书记、工会工作委员会主任、浙江震元股份有限公司工会主席

    持有本公司股票0股。

    李洋，女，1977年9月出生，大学学历，中共党员，助理会计师职称。主要工作经历：

    1996.8-2004.12 浙江震元股份有限公司工作，历任药材分公司出纳、会计，公司计划业务部科员，公司发展部经理助理

    2005.1-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处副处长

    持有本公司股票0股。

    李成华，男，1963年10月出生，大专学历，中共党员，执业药师。主要工作经历：

    1983.8-1984.6 浙江震元股份有限公司中药批发部中药保管员

    1984.7-2003.1 浙江震元股份有限公司中成药分公司销售员、业务科长、副经理

    2003.1-至今 浙江震元股份有限公司药品中成药分公司副经理

    持有本公司股票0股。