浙江震元股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月30 日上午在绍兴市人大 招待所二楼会议室召开。出席会议股东61人，代表股份30123905股，占公司总股份 的54.52％，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议以记名书面表决形式通过 如下决议：

    1.审议通过《公司董事会1996年度工作报告》。

    2.审议通过《公司监事会1996年度工作报告》。

    3.审议通过《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》及新老股东共 同享有1996年末分配利润和历年滚存利润。

    4.审议批准公司董事会1997年6月25日临时会议关于选择优质资产进行控股、 参股的提案，具体项目为：①投资人民币6500万元控股绍兴制药厂，占绍兴制药厂 总股份的51 ％以上；②投资人民币500万元参股绍兴市城市合作银行，占绍兴市城 市合作银行总股本的5％。大会授权公司董事会具体负责实施。

    5.根据本次股东年会多数股东提议，公司董事会临时会议研究，并经年会批准， 决定修改1997年5月25日董事会决议中的1996年分红方案，并依据公司发展需要用 资本公积金转增股本，具体如下：

    ①1996年红利分配用送红股形式实施。1996年公司税后利润998.77万元，提取 法定公积金10％计99.88万元，提取公益金5％计49.94万元，余额848.95 万元加历 年滚存利润余额402.39万元，合计1996年末公司未分配利润12513385.13元， 以公司现有总股份55249996股为基数，每10股送红股2.2股，因送股而减少未分配 利润12154999.00元，分配后剩余358386.13元，结转至下年度。

    ②以资本公积金转增股本。公司现有资本公积金86982825.00元， 以公司现有 总股本55249996股为基数，每10股转增5.8股，因转增而减少资本公积金32044998 .00元，转增后剩余公积金54937827.00元。

    ③以上方案需经有关部门批准后方可实施。获批准后会议授权董事会实施及根 据实施股本变动情况变更公司注册资本。

    6.会议根据陈小南、沈阿牛、贺晓华辞去董事职务的请求，同意以上三位辞去 董事职务，会议增补宋逸婷、莫衍银、叶炳炎为公司二届董事会董事。会议对陈小 南、沈阿牛、贺晓华三位先生担任公司董事期间努力工作表示感谢。

    7. 会议通过董事会关于修改公司章程中副董事长名额条款的议案， 并授权董 事会作相应修改。

    本次年会的股东人数、代表股份数、议案、表决由绍兴市公证处现场公证。

    新当选董事简历：

    1.宋逸婷，女，1957年4月出生，大专学历，中共党员，工程师，历任绍兴市 纺化公司副经理、党委委员，现任绍兴市医药总公司副总经理、党委委员。持有本 公司股票0股。

    2.莫衍银，男，1947年出生，大专学历，中共党员，工程师，历任绍兴制药厂 质检科长、副厂长，现任绍兴制药厂厂长兼党总支书记。持有本公司股票8500股。

    3.叶炳炎，男，1947年出生，大学本科，中共党员，高级工程师，历任绍兴制 药厂车间负责人、副厂长，现任绍兴制药厂常务副厂长兼总工程师，厂党总支委员。 持有本公司股票0股。