一、会议时间：二○○四年五月十二日上午九时三十分准时开始

    二、会议地点：浙江省绍兴市龙山宾馆贵宾厅

    三、会议内容：

    1、审议2003年度董事会工作报告；

    2、审议2003年度监事会工作报告；

    3、审议2003年度财务决算报告；

    4、审议公司2003年度利润分配预案；

    5、审议关于修改公司章程有关条款的议案；

    6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案；

    7、关于调整公司独立董事年度报酬的议案；

    8、关于变更部分配股募集资金项目的议案(详见2003年12月31日四届十一次董事会决议公告)。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2004年4月30日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其合法代表人；

    3、股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）；

    4、其他有关人员。

    五、会议登记办法：

    1、登记手续：法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、出席人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章和法人私章）、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续；个人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、股票帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。

    3、登记日期：2004年5月8日———2004年5月10日

    （上午8∶00—11∶00 下午2∶00—5∶00）

    六、其他事项

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    2、联 系 人：黄继明、周黔莉

    3、联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室

    邮 编：312000

    4、联系电话：0575-5144161 联系传真：0575-5148805

    

浙江震元股份有限公司

    二○○四年四月八日

    2003年度股东大会授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加浙江震元股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

    三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

    1、对年会公告所列的第 条事项投同意票；

    2、对年会公告所列的第 条事项投不同意票；

    3、对年会公告所列的第 条事项投弃权票；

    4、对可能纳入年会的临时议案 权行使表决权。

    备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

    委托人签名： 受托人签名：

    本委托书有效期限自2004年 月 日至2004年 月 日。

    签署日期：2004年 月 日