浙江震元股份有限公司二届三次董事会决定于1997年6月30日召开公司1996年 度股东年会,现将有关事项公告如下:
    1、会议日期:1997年6月30日下午;
    2、会议地点:绍兴市人大招待所(绍兴市胜利西路238号);
    3、会议议程:
    ①审议批准公司董事会1996年工作报告;
    ②审议批准公司监事会1996年工作报告;
    ③审议批准公司1996年财务决算方案和1997年财务预算方案;
    ④审议批准公司1996年利润分配预案。
    4、出席会议对象:
    ①本公司董事、监事及高级管理人员;
    ②截止1997年6月20日下午3时交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册 本并办理了出席会议登记手续的公司股东;
    ③因故不能出席会议的股东,可委托代理人代办会议登记和出席会议。
    5、会议登记办法:
    股东请于1997年6月24日-6月28日以书面形式办理登记手续(登记回执见附件) ,请股东将填写后的回执邮寄或传真至浙江省绍兴市解放北路289号本公司证券部, 邮政编码312000、传真电话0575-5126922。
    
浙江震元股份有限公司董事会    一九九七年五月二十八日