浙江震元股份有限公司四届八次董事会于2003年6月28日在绍兴市龙山宾馆贵宾厅召开,应到董事11人,实到11人。会议由宋逸婷董事长主持,会议审议通过了以下事宜:
    1、选举陈利民先生为公司四届董事会副董事长;
    2、审议通过《关于增补、调整公司专门委员会组成人员的议案》。
    公司战略委员会由宋逸婷、陈利民、陈小南、叶炳炎、赵博文、王竞竞等六名董事组成,由宋逸婷董事长任召集人;审计委员会由陈建根、任学敏、戚乐安等三名董事组成,由陈建根独立董事任召集人;提名委员会由赵博文、任学敏、宋逸婷等三名董事组成,由赵博文独立董事任召集人;薪酬与考核委员会由赵博文、陈建根、宋逸婷三名董事组成,由赵博文独立董事任召集人。
    
浙江震元股份有限公司    董事会
    二OO三年六月二十八日