浙江震元股份有限公司二届三次董事会于1997年5月26日在绍兴咸亨大酒店新 四楼会议室召开，参加会议董事8人，委托代理1人，符合《公司法》和公司章程 规定。

    1、会议审议同意《公司董事会1996年工作报告》；

    2、会议制订《公司1996年财务决算方案》和《1997年财务预算方案》；

    3、会议制订了《公司1996年度利润分配预案》；

    1996年度公司实现税后净利润998.76万元，提取10%法定公积金99.88万元，提 取5%法定公益金49.94万元，本年度可供分配利润848.94万元，加上1993-1995年未 分配利润余额合计可供股东分配利润1251.34万元。为保持公司经营规模持续、快 速增长，董事会分配预案为暂不分配。