浙江震元股份有限公司董事会四届一次会议于2002年7月9日下午在公司会议室 召开，应到董事9人，实到8人，委托代理1人。会议由宋逸婷女士主持， 会议审议 通过了以下事宜：

    1、选举宋逸婷女士为公司四届董事会董事长， 莫衍银先生为公司四届董事会 副董事长；

    2、聘任莫衍银先生为公司总经理，聘任陈小南先生为公司副总经理；

    3、聘任黄继明先生为公司董事会秘书；

    4、聘任金明华先生为公司财务负责人；

    5、审议通过董事会下属战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会工作细 则及选举产生专门委员会组成人员；

    6、审议通过《浙江震元股份有限公司关联交易制度》、 《浙江震元股份有限 公司信息披露制度（修订稿）》和《浙江震元股份有限公司总经理工作细则》；

    7、审议通过《浙江震元股份有限公司关于建立现代企业制度情况的自查报告》 。

    附：简历

    1、宋逸婷女士、莫衍银先生、陈小南先生简历见2002年5月28日的《证券时报》 和《中国证券报》。

    2、黄继明 男 1955年6月出生，中共党员，大专文化程度， 经济师职称。 历任浙江震元股份有限公司企业管理办公室主任，公司授权代表，董事会秘书。现 任公司董事会秘书。持有本公司股票19890股。

    3、金明华 男 1961年7月出生，中共党员，大学文化程度，会计师职称。历 任绍兴医药站会计，绍兴市医药管理局会计、财务科长，浙江震元股份有限公司财 务审计部经理。现任公司财务审计部经理。持有本公司股票0股。