本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江震元股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28 日在绍兴市龙山宾馆 贵宾厅召开（会议通知于2002年5月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》）。 到会股东及代理人15人，代表股份41,871,383股，占公司总股份的33.41％， 会议 符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由宋逸婷董事长主持，到会股东及代理 人以记名书面投票表决形式审议通过下列内容：

    一、以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 通 过《二OO一年度董事会工作报告》；

    二、以41,871,383股同意，占出席会议股份的100％，0股不同意，0 股弃权， 通过《二OO一年度监事会工作报告》；

    三、以41,871,383股同意，占出席会议股份的100％，0股不同意，0 股弃权， 通过《二OO一年度财务决算报告》；

    四、以41,468,237股同意，占出席会议股份的99.04％，0股不同意，403, 146 股弃权，占出席会议股份的0.96％，通过《二OO一年度利润分配方案》：2001年度 母公司实现净利润13,306,998.16元，根据公司章程规定提取10％法定盈余公积金1, 330,699.82元及5％法定公益金665,349.91元之后，加上年度未分配利润 30, 877 ,349.53元，合计可供分配的利润为42,188,297.96元。拟以公司2001年12月31日总 股本125,329,360股为基数，每10股派发人民币现金红利0.50元(含税)，共计分配6, 266,468.00元，余额35,921,829.96元结转至下一年度分配。同时， 本年度不用资 本公积金转增股本。

    五、以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 通 过《浙江震元股份有限公司治理纲要》；

    六、以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 通 过《关于修改公司章程有关条款的议案》；

    公司章程第四章董事会第一节董事之后增加一节，第二节独立董事。原第二节 董事会变更为第三节董事会，其后依次顺延。

    七、以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 通 过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

    八、以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选 举宋逸婷女士为公司四届董事会董事；

    以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选举莫 衍银先生为公司四届董事会董事；

    以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选举傅 国兴先生为公司四届董事会董事；

    以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选举陈 小南先生为公司四届董事会董事；

    以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选举叶 炳炎先生为公司四届董事会董事；

    以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选举孟 文涌先生为公司四届董事会董事；

    以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选举许 蟠熊先生为公司四届董事会董事；

    以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选举赵 博文先生为公司四届董事会独立董事；

    以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选举陈 建根先生为公司四届董事会独立董事；

    以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选举董 金标先生为公司四届监事会监事；

    以41,871,383股同意，占出席会议股份100％，0股不同意，0股弃权， 选举王 宏年先生为公司四届监事会监事。

    本次股东大会经上海锦天城律师事务所章晓洪律师见证，并出具了法律意见书。 该所律师认为，公司2001年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表 决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的普通决 议和特别决议均合法有效。该律师认为：本次股东大会的表决程序合法有效。