浙江震元股份有限公司董事会三届十三次会议于2002年5月27 日在公司会议室 召开，应到董事9人，实到9人。会议由宋逸婷董事长主持，会议审议通过了以下事 宜：

    1、审议通过《浙江震元股份有限公司治理纲要》；

    2、审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》（附件一）；

    3、审议通过《浙江震元股份有限公司独立董事制度》；

    4、公司董事会提名宋逸婷、莫衍银、傅国兴、陈小南、叶炳炎、孟文涌、 许 蟠熊七人为公司四届董事会董事候选人（附件二）；

    5、审议通过《关于对中药材加工场进行易地改造及出让部分房屋资产的议案》 ；

    为发展公司中药材加工业务，改善中药材饮片加工炮制的生产条件，进一步扩 大加工能力，公司根据现有的中药材加工情况，决定对中药材生产加工场所进行易 地迁扩建。公司拟在袍江工业区投资人民币480万元，建造年加工能力达1,800吨的 中药材饮片加工场。在实施该项目的同时，拟出让部分中药材加工场资产，即对原 中药材初级加工场的房屋资产（含土地使用权），该资产占地面积4,543.9平方米， 房屋面积3,859平方米，账面原值270万元，截止2002年4月30日止，帐面净值249万 元，公司拟以不低于评估价格予以公开出让。公司董事会授权公司经营班子办理新 场所的项目审批、实施和出让部分资产的相关工作。

    6、定于2002年6月28日召开公司二OO一年年度股东大会。

    上述1、2、4项议案需提交公司二OO一年年度股东大会审议批准。

    附件一：公司章程修改

    附件二：公司四届董事会董事候选人简历

    附件二：公司四届董事会董事候选人简历：

    1.宋逸婷，女，1957年4月出生，研究生文化程度， 中共党员，工程师职称。 历任绍兴新建染织厂副厂长、党委委员，绍兴市纺化公司副总经理、党委委员，绍 兴市医药总公司副总经理、党委委员，公司二届董事会副董事长、副总经理、董事 长，三届董事会董事长，公司党委书记。持有公司股票0股。

    2.莫衍银，男，1947年5月出生，大专文化程度， 中共党员，工程师职称。历 任绍兴制药厂质检科长、副厂长、厂长，浙江震元制药有限公司董事长、总经理， 公司二届、三届董事会副董事长、副总经理、总经理。持有本公司股票19890股。

    3.傅国兴，男，1945年2月出生，大专文化程度， 中共党员，主管药师职称， 历任绍兴医药采购供应站经理，公司一届董事会副董事长、副总经理，二届、三届 董事会董事。持有本公司股票18135股。

    4.陈小南，男，1947年12月出生，大专文化程度，中共党员，主管中药师职称。 历任绍兴医药采购供应站副经理，公司一届、二届、三届董事会董事、副总经理。 持有本公司股票13455股。

    5.叶炳炎，男，1947年10月出生，大学文化程度，中共党员，高级工程师职称。 历任绍兴制药厂车间负责人、常务副厂长兼总工程师，浙江震元制药有限公司常务 副总经理、总经理，公司二届、三届董事会董事。持有本公司股票0股。

    6.孟文涌，男，1946年10月出生，中专文化程度，中共党员，经济师职称。历 任柯桥镇区长、绍兴县经贸委副主任、绍兴县文广局局长、小小企业总公司常务副 总经理、绍兴市财务开发公司、绍兴市财政信用有限公司副总经理，公司二届、三 届董事会董事。持有本公司股票0股。

    7.许蟠熊，男，1951年4月出生，大学文化程度，中共党员， 主任医师职称。 历任绍兴漓渚铁矿职工医院院长，绍兴第二医院院长。持有本公司股票0股。