浙江震元股份有限公司监事会三届十一次会议于2002年5月27 日上午在公司会 议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由董金标先生主持，会议审议通过了以下 事宜：

    1、审议同意《浙江震元股份有限公司治理纲要》，提请二OO 一年年度股东大 会批准；

    2、审议同意《关于修改公司章程有关条款的议案》中增加独立董事有关条款， 提请2001年年度股东大会批准；

    3、审议同意《浙江震元股份有限公司独立董事制度》， 认为该制度有利于完 善公司治理，有利于维护中小股东的权益；

    4、推荐董金标、王宏年两位为公司四届监事会监事候选人，提请2001 年年度 股东大会选举；公司职代会选举吴越迅为职工代表出任公司四届监事会监事，任期 三年。（附件一）

    5、同意于2002年6日28日召开2001年年度股东大会。

    附件一：简历

    1、董金标，男，1966年4月出生，中共党员， 大专文化， 助理经济师职称， 历任公司工会干事、公司二届、三届监事会监事，现任公司党政办公司副主任，持 有公司股票2457股。

    2、王宏年，男，1950年3月出生，中共党员， 大专文化，经济师职称， 现任 绍兴市国有资产投资经营有限公司副总经理。持有本公司股票0股。

    3、吴越迅，男，1965年2月出生，中共党员，大学文化，主管药师职称，历任 公司三届监事会监事、本公司投资发展部经理助理，现任本公司药品新特药分公司 副经理。持有本公司股票0股。