浙江震元股份有限公司监事会三届十一次会议于2002年5月27 日上午在公司会 议室召开,应到监事3人,实到3人。会议由董金标先生主持,会议审议通过了以下 事宜:
    1、审议同意《浙江震元股份有限公司治理纲要》,提请二OO 一年年度股东大 会批准;
    2、审议同意《关于修改公司章程有关条款的议案》中增加独立董事有关条款, 提请2001年年度股东大会批准;
    3、审议同意《浙江震元股份有限公司独立董事制度》, 认为该制度有利于完 善公司治理,有利于维护中小股东的权益;
    4、推荐董金标、王宏年两位为公司四届监事会监事候选人,提请2001 年年度 股东大会选举;公司职代会选举吴越迅为职工代表出任公司四届监事会监事,任期 三年。(附件一)
    5、同意于2002年6日28日召开2001年年度股东大会。
    
浙江震元股份有限公司监事会    二OO二年五月二十八日
    附件一:简历
    1、董金标,男,1966年4月出生,中共党员, 大专文化, 助理经济师职称, 历任公司工会干事、公司二届、三届监事会监事,现任公司党政办公司副主任,持 有公司股票2457股。
    2、王宏年,男,1950年3月出生,中共党员, 大专文化,经济师职称, 现任 绍兴市国有资产投资经营有限公司副总经理。持有本公司股票0股。
    3、吴越迅,男,1965年2月出生,中共党员,大学文化,主管药师职称,历任 公司三届监事会监事、本公司投资发展部经理助理,现任本公司药品新特药分公司 副经理。持有本公司股票0股。