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浙江震元股份有限公司董事会三届十一次会议于2002年3月13 日在公司会议室 召开，应到董事9人，实到8人，委托代理1人。会议由宋逸婷董事长主持， 会议审 议通过了以下事宜：
1、审议通过二OO一年度总经理工作报告；
2、审议通过二OO一年度董事会工作报告；
3、审议通过二OO一年度财务决算报告；
4、审议通过关于新增四项计提政策的议案及关于计提二OO 一年固定资产减值 准备的说明；
5、审议通过公司二OO一年度利润分配预案：二OO一年度母公司实现净利润13 ,306,998.16元，根据公司章程规定提取10％法定盈余公积金1,330,699.82元及5％ 法定公益金665,349.91元之后，加上年度未分配利润30,877,349.53元， 合计可供 分配的利润为42,188,297.96元。拟以公司2001年12月31日总股本125,329,360股为 基数，每10股派发人民币现金红利0.50元(含税)，共计分配6,266,468.00元，余额 35,921,829.96元结转至下一次分配。二OO一年度不用资本公积金转增股本。
二OO二年度利润分配预测:（1）公司拟在二OO二年度结束后进行一次利润分配； （2）公司在二OO二年实现净利润中可供分配的利润用于股利分配的比例为10 ％以 上；（3）公司二OO一年度累计未分配利润用于二OO二年度股利分配的比例为5％以 上；（4）分配主要采用现金分红形式，现金红利占股利分配的50％以上， 具体分 配办法届时根据公司实际情况实施；（5 ）董事会保留根据企业发展实际情况调整 利润分配政策的权利。
6、审议通过公司二OO一年年度报告及年度报告摘要；
7、审议通过关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
8、公司董事会提名赵博文先生、陈建根先生为公司独立董事候选人；
上述2.5.7.8项议案需公司二OO一年度股东大会审议批准，公司二OO 一年度股 东大会召开时间另行通知。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO二年三月十三日
附件一：独立董事简历：
一、赵博文先生简历
赵博文，男，1936年3月出生，中共党员，中专文化程度， 现任浙江省医药商 业协会会长，高级经济师职称。
主要学习工作经历：
1952年——1955年 温州高级商业学校学习
1955年——1983年 浙江省医药公司工作，任业务科长
1983年——1994年 浙江省医药管理局副局长，党组成员
1994年——1997年 浙江省医药管理局党组副书记，副局长
1997年——今 浙江省医药商业协会会长
其他社会兼职情况：自1995年起任中国医药商业协会副会长，顾问。
在其他上市公司兼职情况：无。
二、陈建根先生简历
陈建根，男，1963年3月出生，大学本科文化程度， 现任浙江华达通讯器材集 团公司财务总监，高级会计师职称。
主要学习工作经历：
1980年——1984年 江西财经学院会计系财会专业学习
1984年——1986年 中国财政部工作
1986年——1992年 浙江财经学院任教
1992年——2000年 浙江浙财会计师事务所工作，任部经理、副所长等职
2000年2月——2001年1月 借调中国证监会杭州特派办工作
2001年1月——今 在浙江华达通讯器材集团公司工作，任财务总监。
获得专业资格情况：具有中国注册会计师、注册评估师、注册税务师执业资格。
在其他上市公司兼职情况：浙江阳光集团股份有限公司独立董事。
附件二：
提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名赵博文先生、陈建根先生为浙江 震元股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江震 元股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江 震元股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提 名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江震元股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》所要求的独 立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任 职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％以上的股 东，也不是本公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股 东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列举情形；
5、被提名人不是为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、 咨询等服务 的人员；
四、包括浙江震元股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量 不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份， 本提名人完全明白作出任何虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO二年三月十三日
附件三：
本人被提名为浙江震元股份有限公司（股票代码：000705）独立董事候选人， 根据国家法律、法规和中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》， 本人郑重声明：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在浙江震元股份有限公司及其附 属企业任职的人员；
二、本人及直系亲属不是直接或间接持有浙江震元股份有限公司已发行股份1 ％以上的股东，也不是浙江震元股份有限公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及直系亲属不在直接或间接持有浙江震元股份有限公司已发行股份5 ％以上的股东单位任职，也不在浙江震元股份有限公司前五名股东单位任职；
四、本人在最近一年内不具有上述三项所列举情形；
五、本人不是为浙江震元股份有限公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务的人员；
六、本人没有从浙江震元股份有限公司及主要股东或有利害关系的机构和人员 取得客额外地、未予披露的其他利益；
七、本人不属于中国证监会及浙江震元股份有限公司章程规定的不得担任独立 董事人员。
八、包括浙江震元股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超 过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，愿意接受出任浙江震元股份有限公司独立董事 的提名，保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导 成份。本人完全明白作出任何虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明 确认本人的任职资格和独立性。本人担任浙江震元股份有限公司独立董事期间履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位和个人的影响。
声明人：赵博文
二OO二年三月十三日于绍兴
本人被提名为浙江震元股份有限公司（股票代码：000705）独立董事候选人， 根据国家法律、法规和中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》， 本人郑重声明：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在浙江震元股份有限公司及其附 属企业任职的人员；
二、本人及直系亲属不是直接或间接持有浙江震元股份有限公司已发行股份1 ％以上的股东，也不是浙江震元股份有限公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及直系亲属不在直接或间接持有浙江震元股份有限公司已发行股份5 ％以上的股东单位任职，也不在浙江震元股份有限公司前五名股东单位任职；
四、本人在最近一年内不具有上述三项所列举情形；
五、本人不是为浙江震元股份有限公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务的人员；
六、本人没有从浙江震元股份有限公司及主要股东或有利害关系的机构和人员 取得客额外地、未予披露的其他利益；
七、本人不属于中国证监会及浙江震元股份有限公司章程规定的不得担任独立 董事人员。
八、包括浙江震元股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超 过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，愿意接受出任浙江震元股份有限公司独立董事 的提名，保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导 成份。本人完全明白作出任何虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明 确认本人的任职资格和独立性。本人担任浙江震元股份有限公司独立董事期间履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位和个人的影响。
声明人：陈建根
二OO二年三月十三日于绍兴
