浙江震元股份有限公司二OO一年临时股东大会于2001年11月16日在绍兴市龙山 宾馆贵宾厅召开（会议通知于2001年10月17日刊登在《中国证券报》和《证券时报》 上）。到会股东及股东代理人17人，代表股份43,508,287股，占公司总股份的34.7 ％，会议符合《公司法》及公司章程规定。会议由宋逸婷董事长主持，到会股东及 股东代理人以记名书面投票表决形式以43,508,287股同意，占出席会议股份的 100 ％，以0股不同意，占出席会议股份的0％，以0股弃权，占出席会议股份的0％，审 议通过《关于变更GCLE项目投向的议案》：公司二000 年度配股募集资金项目投向 之一的投资2900万元，年产200吨头孢中间体GCLE（7－氨基3－氯甲基头孢衍生物） 技改项目。公司自1998年起立项与上海医药工业研究院共同研究开发该产品，经过 几年小试、中试的技术攻关，中试的预期生产成本已大幅下降，具备了工业化生产 条件，有一定竞争优势。但由于近年来其他类头孢中间体价格急剧下跌（如7ACA等） ，使本公司现在具备的GCLE中试生产成本不再具有明显优势，若仓促上马工业化生 产线，无疑风险过大。公司经认真、慎重地考虑，拟暂缓对该项目的投入。公司将 继续组织小试、中试技术攻关，以进一步下降该产品生产成本。

    同时，为进一步扩大医药商品的销售，减少商品贮存中的损耗和降低贮存运输 的成本，实现商流、物流、信息流的有机结合，公司将建造药品配送物流中心。

    药品配送物流中心项目简介

    一、项目可行性：为改善本公司目前商流、物流、信息流、资金流及相关资源 配置相对分散状况，实现采购、销售、服务的全过程中为制造商、分销商、零售商 及终端用户提供多功能、一体化的综合服务，通过以电子信息系统为中枢，保障物 流配送过程的安全、快捷、高效、低成本。

    二、项目基本内容：1、规划占地面积75亩左右，总建筑面积3万平方米左右。 2、配套建成：①信息系统ERP（浙江震元企业资源计划系统）用于批发、零售配送 管理、电子商务、医保定点药店联网、终端主要客户联网及条形码管理；②温湿度 自动控制系统。按GSP要求，相对湿度控制在45－75％，冷藏温度控制在2－10摄氏 度，阴凉温度在20摄氏度以下，常温最高温度低于30摄氏度；③消防安全控制系统。

    三、项目效益期望：1、项目建成后预计可降低商品流通费用和损耗、 商品贮 存及保管费用等成本；2、通过盘活市内仓储的存量资产， 使公司资产结构更趋合 理；3、加建战略性结构调整，提高营销创新能力和市场开拓能力。

    四、项目规划投资：本项目规划总投资2900万元。

    五、 项目建设周期为一年。 该项目已获浙江省经济贸易委员会浙经贸投资 [2001]1111号文批准。

    六、资金来源：公司以投资GCLE项目的2900万元变更用于投资该项目。

    本次临时股东大会经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师的见证，并出具了法 律意见书。