浙江震元股份有限公司二OO一年临时股东大会于2001年11月16日在绍兴市龙山 宾馆贵宾厅召开(会议通知于2001年10月17日刊登在《中国证券报》和《证券时报》 上)。到会股东及股东代理人17人,代表股份43,508,287股,占公司总股份的34.7 %,会议符合《公司法》及公司章程规定。会议由宋逸婷董事长主持,到会股东及 股东代理人以记名书面投票表决形式以43,508,287股同意,占出席会议股份的 100 %,以0股不同意,占出席会议股份的0%,以0股弃权,占出席会议股份的0%,审 议通过《关于变更GCLE项目投向的议案》:公司二000 年度配股募集资金项目投向 之一的投资2900万元,年产200吨头孢中间体GCLE(7-氨基3-氯甲基头孢衍生物) 技改项目。公司自1998年起立项与上海医药工业研究院共同研究开发该产品,经过 几年小试、中试的技术攻关,中试的预期生产成本已大幅下降,具备了工业化生产 条件,有一定竞争优势。但由于近年来其他类头孢中间体价格急剧下跌(如7ACA等) ,使本公司现在具备的GCLE中试生产成本不再具有明显优势,若仓促上马工业化生 产线,无疑风险过大。公司经认真、慎重地考虑,拟暂缓对该项目的投入。公司将 继续组织小试、中试技术攻关,以进一步下降该产品生产成本。
    同时,为进一步扩大医药商品的销售,减少商品贮存中的损耗和降低贮存运输 的成本,实现商流、物流、信息流的有机结合,公司将建造药品配送物流中心。
    药品配送物流中心项目简介
    一、项目可行性:为改善本公司目前商流、物流、信息流、资金流及相关资源 配置相对分散状况,实现采购、销售、服务的全过程中为制造商、分销商、零售商 及终端用户提供多功能、一体化的综合服务,通过以电子信息系统为中枢,保障物 流配送过程的安全、快捷、高效、低成本。
    二、项目基本内容:1、规划占地面积75亩左右,总建筑面积3万平方米左右。 2、配套建成:①信息系统ERP(浙江震元企业资源计划系统)用于批发、零售配送 管理、电子商务、医保定点药店联网、终端主要客户联网及条形码管理;②温湿度 自动控制系统。按GSP要求,相对湿度控制在45-75%,冷藏温度控制在2-10摄氏 度,阴凉温度在20摄氏度以下,常温最高温度低于30摄氏度;③消防安全控制系统。
    三、项目效益期望:1、项目建成后预计可降低商品流通费用和损耗、 商品贮 存及保管费用等成本;2、通过盘活市内仓储的存量资产, 使公司资产结构更趋合 理;3、加建战略性结构调整,提高营销创新能力和市场开拓能力。
    四、项目规划投资:本项目规划总投资2900万元。
    五、 项目建设周期为一年。 该项目已获浙江省经济贸易委员会浙经贸投资 [2001]1111号文批准。
    六、资金来源:公司以投资GCLE项目的2900万元变更用于投资该项目。
    本次临时股东大会经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师的见证,并出具了法 律意见书。
    
浙江震元股份有限公司董事会    二OO一年十一月十六日