浙江震元股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月20 日在绍兴市龙山宾馆 贵宾厅召开(会议通知于2001年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》) 。 到会股东及代理人18人,代表股份43,228,534股,占公司总股份的34.49％,会议符合 《公司法》及《公司章程》规定。会议由宋逸婷董事长主持, 到会股东及代理人以 记名书面投票表决形式审议通过下列内容：

    一、以43,228,534股同意,占出席会议股份100％,0股不同意,0股弃权, 通过《 2000年度董事会工作报告》。

    二、以43,228,534股同意,占出席会议股份100％,0股不同意,0股弃权, 通过《 2000年度监事会工作报告》。

    三、以43,228,534股同意,占出席会议股份100％,0股不同意,0股弃权, 通过《 2000年度财务决算报告》。

    四、以43,228,534股同意,占出席会议股份100％,0股不同意,0股弃权, 通过《 2000年度利润分配方案》；本年度2000年度母公司实现净利润20,834,878.26元,根 据公司章程规定提取10％法定盈余公积金2,083,487.83元及5％法定公益金1, 041 ,743.91元之后,加上年度未分配利润35,061,562.42元,合计可供分配的利润为 52 ,771,208.94元。拟以公司2000年12月31日总股本125,329,360股为基数,每10 股派 发人民币现金红利1.00元(含税),共计分配12,532,936.00元,余额40,238,272.94元 结转至下一次分配。本年度不用资本公积金转增股本。

    五、以43,228,534股同意,占出席会议股份100％,0股不同意,0股弃权, 通过《 关于修改公司章程有关条款的议案》；

    对公司章程中与股本有关的第一章第六条、第三章第二十条等条款进行相应修 改；章程原第一章第六条为 公司注册资本为人民币9,945万元。

    现修改为 第六条 公司注册资本为人民币12,532.94万元。

    章程原第三章第二十条为 公司现有的股本结构为：普通股99,449,992股, 其 中国有股24,069,412股,法人股13,185,432股,内部职工股17,195,148股, 社会公众 股45,000,000股。

    现修改为 第二十条 公司现有的股本结构为：普通股125,329,360股,其中国 有股31,290,236股,法人股13,185,432股,社会公众股80,853,692股。

    六、以43,228,534股同意,占出席会议股份100％,0股不同意,0股弃权, 同意丁 惠玲女士辞去监事职务；以43,228,534股同意,占出席会议股份100％,0股不同意,0 股弃权,选举吴越迅先生为公司监事。

    七、以43,228,534股同意,占出席会议股份100％,0股不同意,0股弃权, 通过《 公司股东大会议事规则》。

    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所徐军律师见证, 并出具了法律意见 书。该所律师认为,公司2000年度股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员资格 及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议所通过的普 通决议和特别决议均合法有效。该律师认为：本次股东大会的表决程序合法有效。