本公司董事会定于二000年五月二十日召开公司二000年度股东年会, 现将有关 事宜公告如下：

    一、会议时间：二00一年五月二十日上午九时准时开始

    二、会议地点：浙江省绍兴市龙山宾馆贵宾厅

    三、会议内容：

    1、审议二000年度董事会工作报告；

    2、审议二000年度监事会工作报告；

    3、审议二000年度财务决算报告；

    4、审议公司二000年度利润分配预案；

    5、审议关于修改公司章程有关条款的议案；

    6、审议丁惠玲女士辞去监事职务并选举吴越迅先生为公司监事的议案；

    7、审议公司股东大会议事规则。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年4月25日下午三时交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记在 册的本公司股东及其合法代表人；

    3、股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书 附后)；

    4、其他有关人员。

    五、会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证； 受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证；法人股东 由法定代表人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代 表书面授权委托书(加盖公司公章和法人私章)办理出席会议手续。异地股东可用信 函或传真方式登记。

    2、登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司证券部。

    3、登记日期：2001年5月7日－－2001年5月13日

    (上午8：00－11：00 下午1：30－5：00)

    六、其他事项

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    2、联系人：黄继明、周黔莉

    3、联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号浙江震元股份有限公司证券部

    邮编：312000

    4、联系电话：0575－5144161 联系传真：0575－5148805