本公司董事会定于二000年五月二十日召开公司二000年度股东年会, 现将有关 事宜公告如下:
    一、会议时间:二00一年五月二十日上午九时准时开始
    二、会议地点:浙江省绍兴市龙山宾馆贵宾厅
    三、会议内容:
    1、审议二000年度董事会工作报告;
    2、审议二000年度监事会工作报告;
    3、审议二000年度财务决算报告;
    4、审议公司二000年度利润分配预案;
    5、审议关于修改公司章程有关条款的议案;
    6、审议丁惠玲女士辞去监事职务并选举吴越迅先生为公司监事的议案;
    7、审议公司股东大会议事规则。
    四、出席会议对象:
    1、公司董事、监事和高级管理人员;
    2、截止2001年4月25日下午三时交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记在 册的本公司股东及其合法代表人;
    3、股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书 附后);
    4、其他有关人员。
    五、会议登记办法:
    1、登记手续:凡出席会议的股东凭本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证; 受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证;法人股东 由法定代表人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代 表书面授权委托书(加盖公司公章和法人私章)办理出席会议手续。异地股东可用信 函或传真方式登记。
    2、登记地点:浙江省绍兴市解放北路289号公司证券部。
    3、登记日期:2001年5月7日--2001年5月13日
    (上午8:00-11:00 下午1:30-5:00)
    六、其他事项
    1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
    2、联系人:黄继明、周黔莉
    3、联系地址:浙江省绍兴市解放北路289号浙江震元股份有限公司证券部
    邮编:312000
    4、联系电话:0575-5144161 联系传真:0575-5148805
    
浙江震元股份有限公司董事会    二00一年三月十四日