本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江震元股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年4月27日召开的2006年度股东大会审议通过。现将实施具体事宜公告如下：

    一、2006年度利润分配方案

    本公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本125,329,360股为基数，向全体股东每10股派发0.40元人民币现金(含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发0.36元人民币现金)。

    二、股权登记日、除息日、红利发放日

    1、股权登记日：2007年6月21日

    2、除息日：2007年6月22日

    3、红利发放日：2007年6月22日

    三、分配对象

    截止2007年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施方法

    1、无限售条件流通股股东的红利于2007年6月22日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；

    2、有限售条件流通股股东(含高管股东)的红利由本公司派发。

    五、咨询事项

    咨询机构：公司董事会办公室 咨询电话：0575—85144161

    咨询地址：浙江省绍兴市解放北路289号 传真号码：0575—85148805

    六、备查文件

    浙江震元股份有限公司2006年度股东大会决议。

    浙江震元股份有限公司董事会

    二OO七年六月十五日