本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年11月25日

    2、召开地点：绍兴龙山宾馆贵宾厅

    3、召开方式：以现场投票方式召开

    4、召集人：浙江震元股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长宋逸婷女士

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)4人，代表股份28,299,054股，占公司有表决权总股份125,329,360股的22.58％。

    四、提案审议和表决情况

    1、总的表决情况：

    ①同意28,299,054股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《关于修改公司章程的议案》(公司章程已登在2006年10月20日巨潮网上)；

    ②同意28,299,054股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，通过《关于在资本公积金中列支股权分置改革费用的议案》(相关内容见2006年7月29日的《证券时报》)。

    2、表决结果：提交本次会议的2个议案都通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

    2、律师姓名：章晓洪、白志林

    3、结论性意见：该所律师认为，公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。该律师认为：本次股东大会的表决程序合法有效。