本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    江南模塑科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"模塑科技"）为了降低公司成本，提高公司竞争能力，2004年全年累计向江阴万奇内饰系统有限公司（以下简称"万奇公司）采购产成品及接受劳务共计 1040.63万元。

    本公司控股股东公司江阴模塑集团有限公司持有"万奇公司"50％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，"万奇公司"与本公司存在关联关系，本次关联交易无须经有关部门批准。

    二、关联方介绍

    本次交易的关联方为江阴万奇内饰系统有限公司，是本公司控股股东江阴模塑集团有限公司的控股50％的公司，位于江阴市经济开发区高新园区，法定代表人曹明芳，注册资本540万美元。

    该公司成立于2003年9月，主要经营开发、生产注塑模具、工装检具及汽车内饰零配件、总成和系统、汽车组合仪表，销售自产产品并提供相关的技术服务。

    主要财务状况：2004年万奇公司的净资产为1329.61万元，截止2004年末万奇公司的总资产为5558万元。

    三、关联交易标的的基本情况

    本公司向万奇公司累计采购模具、检具等标的物如：阁瑞斯左/右后立柱装饰总成模具、上海大众防擦条模具、S-CAR-04左右门槛检具、阁瑞斯后门风窗装饰板总成模具等），交易方式为一般贸易，总价值为959.12万元及接受劳务81.51万元。

    四、关联交易协议的主要内容和定价政策

    本次关联交易合同的主要条款如下：

    1、协议签署各方：江南模塑科技股份有限公司与江阴万奇内饰系统有限公司

    2、合同签署日期：2003年10月15日至2004年12月30日

    3、交易内容：向万奇公司采购模具、检具及接受劳务总价格为1040.63万元。

    4、交易价格：合同价（参考市场价格）。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    本次关联交易，有助于公司提高生产能力，提高竞争检测能力，促进本公司持续、快速、健康发展，符合全体股东利益。

    六、独立董事的意见

    本公司独立董事在查阅了与上述关联交易事项有关的详细背景资料、财务资料等，经充分讨论,一致认为：该关联交易有效地降低了公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，该关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于提高公司整体效益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

    七、备查文件目录

    1、交易合同；

    2、独立董事发表的独立意见。

    对于本次关联交易事项未予及时披露，特向投资者表示歉意。

    

江南模塑科技股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月12日