本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

                                                                                 占同类
                   按产品或劳务                                                             去年的
关联交易类别                                关联人          预计总金额           交易的
                   等进一步划分                                                             总金额
                                                                                 比例
                                    江阴万奇内饰系     不超过2800      总计不               959.12
 采购产成品         模具、检具                                                      20％
                                       统有限公司           万元        超过                 万元
接受关联人提                           江阴万奇内饰系   不超过200       3000                81.51
                   检测费、修理费                                                  80％
   供的劳务                            统有限公司           万元        万元                 万元

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    关联方：江阴万奇内饰系统有限公司（以下简称“万奇公司”）

    法定代表人：曹明芳

    注册资本：540万美元

    注册地址：江阴市经济开发区高新园区

    成立时间：2003年9月26日

    主营业务：开发、生产注塑模具、工装检具及汽车内饰零配件、总成和系统、汽车组合仪表，销售自产产品并提供相关的技术服务。

    2、与本公司的关联关系

    本公司控股母公司江阴模塑集团有限公司持有“万奇公司”50％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“万奇公司”与本公司存在关联关系。

    3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

    与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过三千万元。

    4、履约能力分析：该关联方技术力量雄厚，信誉良好。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本，提高公司竞争能力的目的。

    2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，亦不会损害其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

    3、公司关联交易量比较小，不会影响公司的独立性，对公司的发展会起到一定的促进作用，对公司整体经营及财务状况不会产生大的影响。

    五、审议程序

    1、本次关联交易无须经有关部门批准。

    2、独立董事发表的独立意见：

    公司与江阴万奇系统有限公司发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

    六、关联交易协议签署情况

    公司将根据经营中具体的购销业务与“万奇公司”签署单项订单合同。

    七、其他相关说明

    独立董事独立意见

    特此公告。

    

江南模塑科技股份有限公司

    董事会

    2005年5月12日