江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2005年3月31日上午在江阴假日大酒店一号会议室召开了第五届监事会第六次会议，应到会监事4名，实到会监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于江南模塑科技股份有限公司2004年年度报告正文及摘要》

    同意本议案的4票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》

    同意本议案的4票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

    同意本议案的4票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过公司2004年度财务决算报告；

    同意本议案的4票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。