本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    江南模塑科技股份有限公司二OO四年第二次临时股东大会于2004年12月31日上午10：30在江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室召开。到会股东及股东授权代表人2名，代表股份172056100股(其中非流通股份171986100股，流通股份70000股)，占公司有表决权股份总数的55.67%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。受董事长陶炜先生委托，会议由副董事长曹克波先生主持，本次会议以书面记名投票方式表决。

    二、提案审议情况

    审议通过关于更改部分募集资金用途的议案

    本次公司变更部分募集资金投向与关联方江阴模塑集团有限公司共同增资武汉名杰模塑有限公司构成关联交易，与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上回避表决。（流通股70000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对,非流通股全部回避）；

    改变募集资金投资项目的概述

    公司经2001年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会〔证监发行字（2002）100号〕文复审核准。公司于2002年9月12日增发3000万股（A股），发行价格为13.6元/股，该次增发于2002年9月24日发行结束，实际增发资金净额38947万元（已扣除发行费用）于2002年9月15日全部到位。

    募集资金中12400万元计划用于引进关键技术设备生产直压式精密注塑机技术改造项目。该项目目前已投入土地款600万元，厂房建设款3627.95万元，设备款3217.69万元。根据公司2004年11月28日第五届董事会第十一次会议一致通过对上述项目作出变更，并提交本次临时股东大会审议表决通过，具体情况如下：

    A、变更项目名称：引进关键技术设备用于生产直压式精密注塑机技术改造项目。

    B、募集资金使用情况：该项目目前已投入土地款600万元，厂房建设款3627.95万元，设备款3217.69万元，剩余资金4954.36万元。

    C、拟变更投入的项目：已投入资金形成的资产待相关产权证明办理完毕后，拟出租或以其它方式经营；剩余资金对公司控股子公司武汉名杰模塑有限公司增资的方式投资建设武汉汽车彩色保险杠涂装生产线项目。武汉名杰模塑有限公司为本公司与本公司控股股东江阴模塑集团有限公司（持有本公司55.65％股份）共同投资设立，本公司持有90％的股份，江阴模塑集团有限公司持有10％的股份，现双方以现金方式增资，此该交易属于关联交易，增资后双方持股比例不变。

    D、拟变更项目需投入资金：武汉汽车彩色保险杠涂装生产线项目总计划投入19985万元，变更资金投向4954.36万元主要用于该项目中的国外喷涂生产线的引进，除此之外的不足部分由公司通过其他途径解决。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师列席了本公司2004年第二次临时股东大会，并就本次会议出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案和表决程序等相关事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。