本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    江南模塑科技股份有限公司董事会决定于2004年12月31日召开公司2004年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2004年12月31日(星期五)上午10∶30；

    3、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室；

    4、会议召开方式：现场会议

    二、会议审议事项：

    审议《关于更改部分募集资金用途的议案》

    三、会议出席对象：

    （1）截止2004年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

    四、会议登记方法：

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    登记时间： 2004年12月29日上午9时至16时30分；

    登记地点：公司董事会秘书办公室(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    公司联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号

    邮编：214423

    电话：0510－6242802

    传真：0510－6242818

    联系人：许剑

    五、其他

    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    7、备查文件

    j董事会决议及全体董事签字的会议记录

    k独立董事意见

    l监事会决议及会议记录

    m变更募集资金可行性研究报告

    特此公告。

    

江南模塑科技股份有限公司

    董 事 会

    2004年12月1日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江南模塑科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。

    审议公司关于更改部分募集资金用途的议案

    同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）

    委托人(签名或盖章)： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期： 年 月 日