江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于2003年10月24日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陶炜先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，会议认真审议并一致通过：

    一、江南模塑科技股份有限公司《2003年第三季度季度报告》。

    二、关于执行《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的自查报告。

    特此公告。