江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2003年6月23日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陶炜先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，会议认真审议并一致通过以下决议：

    (一)收购江苏澄信方鼎投资管理有限公司所持国元证券有限责任公司4000万股股权。

    国元证券有限责任公司注册资本20亿3千万元，主要经营证券经纪、证券自营、证券的承销和上市推荐等业务。公司目前已持有国元证券有限责任公司4.93%的股份, 收购完成后本公司持国元证券股份将由原来的1亿股增至1亿4千万股，持股比例增至为6.90%。

    (二)出资人民币2800万元参与发起设立江苏江南水务股份有限公司

    江苏江南水务股份有限公司注册资本9000万元，主要经营制水、排水及相关水处理业务；总股本9000万股，本公司占其总股本的20.4%。

    特此公告。