江南模塑科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年4月15日在江南商务大夏六楼会议室召开, 应到会董事6名, 实到会董事6名,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议通过如下决议:
    1、一致推选陶炜先生为公司董事长, 选举曹克波先生为公司副董事长。
    2、聘任曹克波先生为公司总经理,聘任许剑先生为公司董事会秘书,经总经理提名聘任姚伟先生为公司副总经理,聘任朱晓华先生为总经理助理,聘任钱建芬女士为公司财务总监。
    特此公告。
    
江南模塑科技股份有限公司    董 事 会
    2003年4月16日