本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    江南模塑科技股份有限公司二OO二年年度股东大会于2003年4月15日上午10：00在江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室召开。到会股东及股东授权代表人3名，代表股份9040.6051万股，占公司有表决权股份总数的 58.51 %，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长陶炜先生主持，以书面记名投票方式表决。

    二、提案审议情况

    1、审议通过公司《公司2002年年度报告正文及摘要》（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    2、审议通过公司《2002年度董事会工作报告》（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    3、审议通过公司《2002年度监事会工作报告》（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    4、审议通过公司《2002年度财务决算报告》（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    5、审议通过《公司2002年度利润分配及公积金转增股本》的议案（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    6、审议通过公司预计下一年度利润分配政策的议案（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    7、审议通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    8、审议通过公司独立董事的报酬津贴的议案（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    9、审议通过设立董事会专门委员会的议案（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    10、审议通过修改公司章程的议案（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    11、审议通过收购模塑集团所持国元证券部分股权的议案（与本次收购股权有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，4413001股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对）；

    12、审议通过建立《江南模塑科技股份有限公司信息披露制度》、《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事制度》的议案（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    13、审议通过董事会换届选举的议案

    选举陶炜先生为公司第五届董事会董事（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    选举曹克波先生为公司第五届董事会董事（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    选举曹明芳先生为公司第五届董事会董事（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    选举姚伟先生为公司第五届董事会董事（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    选举范从来先生为公司第五届董事会独立董事（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    选举余瑞玉女士为公司第五届董事会独立董事（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）。

    14、审议通过监事会换届选举的议案

    选举方冠羽先生为公司第五届监事会监事（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    选举朱晓东先生为公司第五届监事会监事（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    选举朱晓华先生为公司第五届监事会监事（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）；

    选举钱志芬女士为公司第五届监事会监事（90406051股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，0股弃权，0股反对）。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师列席了本公司2002年年度股东大会，并就本次会议出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案和表决程序等相关事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告。

    

江南模塑科技股份有限公司

    2003年4月16日