江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2003年3月10日上午10:30在商务大厦六楼会议室召开。应到会监事3名，实到会监事3名。会议由公司监事会召集人方冠羽先生主持，会议形成如下决议：

    一、审议通过了本公司2002年度《监事会工作报告》；

    二、审议通过了本公司《2002年度报告正文及摘要》；

    三、审议通过了本公司2002年度利润分配预案及公积金转增股本的议案；

    四、审议通过关于本公司收购模塑集团所持国元证券部分股权的议案；

    五、审议通过了监事会换届选举议案；

    本公司第四届监事会成员任期已满，根据修改后的公司章程，第五届监事会由四名监事组成，其中股东代表担任的监事三名，由公司职工代表担任的监事一名。日前公司职工代表大会选举方冠羽先生为公司第五届监事会职工代表监事，由股东代表担任的监事候选人三名。

    候选人名单及简历如下：

    方冠羽：职工监事、监事会召集人，男，47岁，大学学历。曾任江阴市第二纺织机械厂厂长，现任本公司汽车饰件分公司办公室主任。

    朱晓东：监事，男，38岁，本科学历。曾就职于江阴市广播电视局、江阴市石油大厦，曾任本公司董事。现任上海名辰模塑科技有限公司董事长。

    钱志芬：监事，女，33岁，本科学历。1998年进入本公司，钱志芬：监事，女，33岁，本科学历。1998年进入本公司，现任产品开发部经理。

    朱晓华：董事，男，33岁，本科学历，电力工程、工业企业管理双学士，工程师。曾任江苏省电力工业局设计工程师，本公司质保部经理，现任本公司总经理助理。

    上述议案须提交公司2002年年度股东大会审议。

    特此公告。