江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司” ) 第四届董事会第四次会议于 2000年12月22日上午在江阴市周庄镇长青路8号公司本部召开,会议应到董事7人,实 到董事6人,公司3名监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集符合《公司法》 、 《证券法》及公司章程的规定。会议由董事长曹明芳先生主持, 会议审议并通过了 向江南庆玛曼模塑有限公司购买机器设备的决议:

    同意公司与江南庆玛曼模塑有限公司签署的《设备购买协议》, 为增加公司的 注塑能力,降低购买注塑件成本,提高注塑件的质量,减少公司的关联交易,公司向江 南庆玛曼模塑有限公司购买两台注塑机, 以无锡公证会计师事务所有限公司评估净 值人民币21726030.00元(锡公会评报字(2000)第048号评估报告)为参考, 双方同意 交易价格为人民币1900万元,我公司以现金方式支付,于2000年12月31日前付清。

    本次购买资产构成关联交易, 江南庆玛曼模塑有限公司为本公司控股股东江阴 模塑集团有限公司之控股子公司,模塑集团持有庆玛曼60％的股权,公司董事会就本 议案表决时关联董事依法予以回避。本次关联交易经公司董事会审议批准后生效并 实施。

    特此公告。