本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 会议召开和出席情况

    江南模塑科技股份有限公司二OO二年第一次临时股东大会于2002年8月30日上午10：00在江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室召开。到会股东及股东授权代表人2名，代表股份8605.6850万股，占公司有表决权股份总数的69.11％，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长陶炜先生主持，以书面记名投票方式表决。

    二、 提案审议情况

    1、审议通过半年度利润分配的议案（86056850股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％，0股弃权，0股反对）；

    经江苏公证会计师事务所有限公司审计，我公司2002年上半年度共实现净利润2434.29万元，截止2002年6月30日，公司可供股东分配利润7869.07万元，经董事会研究决定，公司拟以2002年6月30日总股本12452.18万股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），扣税后，向社会公众股中的个人股东每10股实际派发现金0.8元。

    2、审议通过增发A股有效期延长12个月的议案（86056850股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％，0股弃权，0股反对）；

    3、审议通过关于提请股东大会对董事会办理本次公募增发A股授权期限延长12个月的议案（86056850股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％，0股弃权，0股反对）。

    三、 律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师列席了本公司2002年第一次临时股东大会，并就本次会议出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案和表决程序等相关事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、 备查文件

    1、 股东大会决议

    2、 律师法律意见书

    特此公告。