江阴兴澄冶金股份有限公司于1998年7月 27日下午在江苏省江阴市人民东路1 61号兴澄大饭店召开本年度第一次临时股东大会。 出席本次会议的股东和股东代 理人8名，代表股数82342000股，占股本总额的73.57％。会议以占出席本次会议的 股东100％赞成，通过了配股决议。具体如下：

    一、配股比例及配股总额

    以82342000股赞成，0股反对，0股弃权通过有关配股比例及配股总额的决议。

    本次配股以本公司1997年5月16日（可流通红股上市交易日）的总股本111 92 .75万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配售，共可配售3357.825万股。 其中，社会公众股股东可配售889.125万股，法人股股东可配售24 68.7万股。法人 股股东承诺放弃本次配股，并不向其他股东转让配股权，因此本次配股总额为889 .125万股。

    二、配股价格

    以82342000股赞成，0股反对，0股弃权通过本次配股价格浮动范围为每股人民 币6.00－8.00元。

    三、配股募集资金投向

    1、纺织滤尘设备升级换代技术改造项目；

    以82342000股赞成，0股反对，0股弃权获得通过。国家在实施纺织压锭政策的 同时，鼓励进行纺织设备的更新换代。为抓住这一市场机遇，公司准备投入1500万 元实施纺织滤尘设备升级换代技术改造项目，从而增强产品竞争力，提高市场占有 率。

    2、偿还本公司因收购江阴周庄电厂所欠部分负债；

    以82342000股赞成，0股反对，0股弃权获得通过。收购江阴周庄电厂情况详见 本公司第三届董事会第九次会议决议公告（载于1998年5月 2 日《证券时报》）和 1997年度股东大会决议公告（载于1998年6月8日《证券时报》）。根据公司与出售 方江阴长江集团有限公司签订的收购协议书，公司在1998年6月30日前支付8000 万 元，在1999年6月30日前支付2000万元，在2000年6月30日前支付剩余的2618万元； 从1998年9月1日起按月息1％支付资金战胜费，在规定期限未支付的款项， 除支付 资金占用费外将按日息万分之四支付罚金。为减轻公司财务负担，公司拟用配股募 集资金的中的3500万元偿还部分因收购导致的负债。

    3、其余资金用于补充公司流动资金。

    以82342000股赞成，0股反对，0股弃权通过配股募集资金的剩余部分用于补充 公司流动资金。

    四、本配股决议有效期限为股东大会通过之日起一年内有效。

    以82342000股赞成，0股反对，0股弃权获得通过。

    五、授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。

    以82342000股赞成，0股反对，0股弃权获得通过。

    本配股方案须报江苏省证券期货监督管理办公室出具意见，并报中国证券监督 管理委员会审核后方可实施。