江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2002年7月27日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陶炜先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，会议认真审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过公司《2002年半年度报告正文》及《2002年半年度报告摘要》；

    二、审议通过半年度利润分配的议案（此议案报2002年第一次临时股东大会审批）；

    以2002年6月30日总股本12452.18万股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），扣税后，向社会公众股中的个人股东每10股实际派发现金0.8元。

    三、审议通过关于成立“江南模塑科技股份有限公司上海分公司”的议案；

    四、审议通过公司与江苏省租赁有限公司签订《融资租赁合同》的议案；

    为适应公司发展需要，增加融资渠道，公司与江苏省租赁有限公司分别签订了 (2002)苏租业字第01号、 (2002)苏租业字第02号租赁合同，合同标的为注塑模具、冷却系统装置等，价格分别为4688.0871万元与631.9052万元，租赁期限18个月，租金支付方式为银行汇票或电汇。2002年需支付租赁费99.57万元，2003年支付租赁费5220.42万元。在租赁期内，因公司责任事故致使租赁物件遭受损失，公司对此承担全部赔偿责任。租赁期内，公司负责日常维修、保养、更换零部件并承担全部费用。到期后，标的所有权属本公司，本融资租赁合同由江阴模塑集团有限公司担保。

    五、审议通过增发A股有效期延长12个月的议案 (此议案报2002年第一次临时股东大会审批)；

    六、审议通过关于提请股东大会对董事会办理公募增发A股授权期限延长12个月的议案(此议案报2002年第一次临时股东大会审批)；

    七、审议通过了关于召开2002年第一次临时股东大会的议案；

    江南模塑科技股份有限公司董事会决定召开2002年第一次临时股东大会，具体事项如下：

    (一)召开会议基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2002年8月30日(星期五)上午10∶00；

    3、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室；

    4、会议召开方式：现场会议

    (二)会议审议事项：

    (1)、审议增发A股有效期延长12个月的议案；

    (2)、审议关于提请股东大会对董事会办理公募增发A股授权期限延长12个月的议案；

    （3）、审议半年度利润分配的议案。

    (三)会议出席对象：

    1、截止2002年8月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

    (四)会议登记方法：

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    4、登记时间：2002年8月26日上午9时至16时30分；

    5、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号公司董事会秘书办公室(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    公司联系地址：邮编：214423

    电话：0510－6242802

    传真：0510－6242818

    联系人：许剑

    (五)其他

    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    附：授权委托书授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江南模塑科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。

    委托人(签名或盖章)： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期： 年 月 日

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：