江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第 十一次会议于2002年4月5日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开， 会议应到董 事7人，实到董事7人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陶炜先生 主持，公司监事及部分高管人员列席会议。会议认真审议并一致通过以下议案：

    江阴模塑集团有限公司对本公司2001年年度股东大会提出临时提案的议案。

    本公司董事会接到江阴模塑集团有限公司(持有本公司股份8599.305万股， 占 本公司总股本的69.06％)对本公司2001年年度股东大会提出的临时提案：在本公司 经营范围中增加进出口经营范围并修改本公司章程

    原《公司章程》第二章第十三条：“经公司登记机关核准，公司的经营范围： 汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及 技术咨询服务、投资，油漆喷涂、机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设 施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易( 国家有关专项规定的办理审批手续或 经营)”。

    修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：汽车零部件、塑料制品、 模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务、投资，油 漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地 产开发，国内贸易(国家有关专项规定的办理审批手续或经营)”，经营本企业自产 产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械 设备、零配件及技术的进口业务( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

    此议案将提交于2002年4月29日召开的本公司2001年年度股东大会审议。

    特此公告。