本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    江南模塑科技股份有限公司董事会决定于2002年4月29日召开公司2001 年年度 股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2002年4月29日(星期一)上午10：00；

    3、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室；

    4、会议召开方式：现场会议

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2001年度报告正文及摘要；

    2、审议公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议公司2001年度监事会工作报告；

    4、审议公司2001年度财务决算报告；

    5、审议公司2001年度利润分配预案；

    6、审议公司2002年度预计利润分配政策；

    7、 审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授 权董事会决定其报酬事宜；

    8、审议公司董事及其他高级管理人员的报酬津贴事宜；

    9、审议公司部分监事变更的议案。

    以上议案分别于2002年1月19日在公司四届董事会第十次会议决议公告、 2002 年3月27 日公司四届监事会第九次会议决议公告在巨潮网和《证券时报》中予以了 详细披露。

    三、会议出席对象：

    1、截止2002年4月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

    四、会议登记方法：

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、 股东帐户、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。 异 地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证 复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    4、登记时间：2002年4月25日上午9时至16时30分；

    5、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号公司董事会秘书办公室( 异地股 东可用信函或传真方式登记)。

    公司联系地址：邮编：214423

    电话：0510－6242802

    传真：0510－6242818

    联系人：许剑

    五、其他

    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

江南模塑科技股份有限公司董事会

    2002年3月27日