本公司第十一次股东大会(1997年年会)于1998年6月6日上午9 时在公司本部召 开。 到会股东11人,代表股份8252.58万股,占公司总股本的73.73％。大会投票表 决,审议通过了如下议项：

    一、1997年度工作报告(赞成数8252.58万股,占与会总数的100％)。

    二、1997年度监事会工作报告(赞成数8252.58万股,占与会总数的100％)。

    三、1997年度财务决算和利润分配方案(赞成数8252.58万股,占与会总数的100 ％)。

    1997年度公司实现净利润27,127,103.19元,按10％提取公积金2,712,710.31元, 按5％提取公益金1,356,355.16元,加上1996年未分配利润69,601,933.99元,减去按 第十次股东大会决议于1997年5月实施的向全体股东每10股送10股,分配股利55,963, 750元,可供股东分配的利润为36,696,221.71元。股东大会决定1997年度分配方案 为：向全体股东按每10股派2元红利(含税),分配利润为22,385,500元。1997年结 余未分配利润14,310,721.71元,结转下一年度分配。中期报告前不进行资本公积转 增股本。

    四、出资收购江阴周庄电厂的方案(赞成数8252.58万股,占与会总数的100％)：

    1.江阴周庄电厂的基本情况

    江阴周庄电厂是江阴长江投资集团公司(江阴市市属集体所有制企业,注册资本 3亿元)所属全资企业。该厂注册资本7150万元,经南京会计师事务所评估 , 现有总 资产1.4595亿元,经评估剥离后的净资产为1.2618亿元；主要设备为5万千瓦直冷式 发电机组一台,年发电能力3亿度。 据无锡公证会计师事务所提供的审计报告,该厂 1997年的主要业绩如下：

    发电量          21,219万千瓦时

    主营收入         6,936.58万元

    净利润           1,310.06万元

    所有者权益      12,618.18万元

    净资产收益率        10.38％

    2.收购方案

    以1997年12月31日为评估基准日,全额收购经评估剥离后的该厂净资产1.26 亿 元。

    3.收购资金来源

    1).动用自有资金8000万元。

    2).尚有4600万元与出售方签订分期还款协议,作本公司债务处理。

    4.收购后的经济效益预测

    按江阴周庄电厂1997年业绩推算,该厂1998年可实现销售收入7000万元,净利润 1300万元。

    五、《公司章程》修正方案(赞成数8252.58万股,占与会总数的100％)：

    根据《上市公司章程指引》的要求对本公司章程作了系统修改。根据公司经营 发展的实际要求,对部分条款作了具体修正。

    六、董事会成员调整的方案(赞成数8252.58万股,占与会总数的100％)：

    批准孟心仪、范晓兰辞去董事职务,增选祝宗坤、楚健健为董事会成员。

    七、续聘无锡公证会计师事务所为本公司会计师事务所的方案(赞成数8252.58 万股,占与会总数的100％)。