江南模塑科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2002年1月17日上午10： 00在公司商务大厦六楼会议室召开。应到会董事7名，实到会董事7名，到会董事人 数符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事会成员列席了会议。会议由公司 董事长陶炜先生主持，会议审议并通过如下决议：

    一、 通过公司2001年度报告正文及摘要；

    二、 通过公司2001年度董事会工作报告；

    三、 通过公司2001年度财务决算报告；

    四、 通过公司2001年度利润分配预案；

    经江苏公证会计师事务所有限责任公司审计，截至2001年12月31日公司可供股 东分配的利润为94194734.61元，经董事会讨论，拟以2001年末总股本12452.18 万 股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计人民币14942616 元， 剩余部分结转至以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

    五、 预计下一年度利润分配政策：

    公司拟2002年度利润分配1－2次；公司下一年度实现净利润用于股利分配的比 例为25％以上；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20—40％； 分配主要是采取派现的形式，现金股息占股利分配的比例为50％以上。2002年度利 润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整 的权利。

    六、 关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权 董事会决定其报酬事宜；

    七、 通过公司董事及高级管理人员的报酬津贴事宜；

    八、 关于投资“上海江南模塑科技有限公司”(暂定名)的议案:

    该公司注册资金人民币3000万元整，本公司占90％股份，本公司控股子公司江 阴精力塑料机械有限公司占10％股份。

    九、 通过公司执行《企业会计制度》及修订提取资产减值准备的内部控制制 度；

    十、 以上一至七项议案须提交 2001 年度股东大会审议通过， 关于召开公司 2001年度股东大会的日期及议程等有关事项另行公告。

    特此公告。