一、概要

    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、江阴模塑集 团有限公司（以下简称“模塑集团”、江苏澄信方鼎投资管理有限公司（以下简称 “澄信方鼎”）共同参与发起设立国元证券有限责任公司（以下简称国元证券）。 模塑集团现持有公司69.06％股权,为公司控股股东, 澄信方鼎为模塑集团下属子公 司,故本共同投资行为属关联交易。

    公司第四届董事会第八次会议于2001年7月19日审议通过了有关投资议案,关联 董事依法回避表决。

    此项关联交易需经本公司2001年第一次临时股东大会批准, 与该关联交易有利 害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍

    （一） 江南模塑科技股份有限公司

    本公司前身江阴兴澄冶金股份有限公司成立于1988年,1997年2月在深圳证券交 易所挂牌上市。本公司从1998年起开始实施产业结构调整,依托新兴轿车工业,全面 进入高档轿车饰件产业,发展有较好市场前景的汽车大型注塑件生产,现已成为国际、 国内大型轿车生产企业国内知名品牌指定配套产品供货商。目前公司注册资本一亿 二千四百五十二万一千八百元,2001年上半年,公司完成主营业务收入11568.6万元, 实现净利润3018万元。

    （二） 江阴模塑集团有限公司

    模塑集团是江苏省省级企业集团,创办于1984年,现注册资本一亿二千万人民币, 主营注塑机制造、大中型模具制造、塑料制品、机械制造、改性塑料原料、汽车装 饰件、箱包灯具、塑钢门窗、金属材料等。模塑集团现持有本公司8599.305万股法 人股,占公司总股份的69.09％,为本公司控股股东。

    （三） 江苏澄信方鼎投资管理有限公司

    澄信方鼎注册地址为无锡市新区旺庄路12号（无锡华林商务会馆内）, 注册资 本8000万元,法人代表为朱晓东,公司经营范围包括项目投资管理, 资产委托管理； 利用自有资金投资经营（国家法律法规禁止的领域外）。

    (四)有关各方的关联关系

    模塑集团是本公司的第一大股东,澄信方鼎为模塑集团的控股子公司。

    三、本次关联交易的主要内容

    本次关联交易为本公司、模塑集团、澄信方鼎三方共同参与发起设立国元证券。 国元证券是由安微省国际信托投资公司和安微省信托投资公司作为主发起人, 以其 各自的证券营业部和证券类经营资产,按评估确认的净资产作为出资,联合其他法人 单位共同发起设立的一家综合类证券公司,注册资本为20.3亿元人民币。 其中本公 司出资额为5000万元人民币,持股比例为2.46％；模塑集团出资1.3亿元人民币, 持 股比例为6.40％；澄信方鼎出资额为4000万元人民币,持股比例为1.97％。2001年7 月5日,中国证监会以证监机构字[2001]100号文批准了国元证券筹建方案。

    2001年8月8日,国元证券召开创立大会,审议通过关于公司设立的相关内容, 选 举了董事会和监事会成员。在同日召开的第一届董事会第一次会议上, 与会董事选 举陈树隆为国元证券董事长,本公司董事长陶炜为副董事长。

    四、本公司董事会对本次关联交易对上市公司影响的意见

    本公司董事会认为本次关联交易有利于优化公司资产结构, 增强公司抵抗风险 的能力,并通过进入高回报的金融领域,保证公司全体股东利益的最大化。

    五、其他事项

    本公司出资来源为公司自有资金。

    本公司已聘请独立财务顾问对本关联交易的公平合理性发表意见, 《独立财务 顾问报告》另附。

    特此公告。

    

江南模塑科技股份有限公司董事会

    二零零一年八月十六日