江南模塑科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 第四届监事会第七次会议 于2001年7月23日上午在本公司江南商务大厦6楼会议室召开,会议应到监事3人, 实 到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由本公司监事会召集人方冠羽 先生主持,并形成了如下决议：

    一、审议通过了本公司2001年中期报告及摘要；

    二、审议通过了本公司2001年中期利润分配预案。

    三、按照《公司法》和《公司章程》的有关规定, 同时根据中国证监会有关精 神,对本公司两位独立董事人选范从来先生、余瑞玉女士的有关事项进行审议,会议 认为范从来先生和余瑞玉女士均符合独立董事的任职资格, 且与本公司没有任何利 益关联。

    特此公告。