江阴兴澄冶金股份有限公司第十届股东大会(1996年年会)于1997年4月2 5日 下午在公司本部召开,出席会议的股东人数为29人,代表的股权数为4124.3425万 股,占公司总股本的73.70%,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议审议 通过了如下议项:
    一、1996年度董事会工作报告;
    二、1996年度监事会工作报告;
    三、公司1996年财务决算及1997年财务预算方案;
    四、公司1994年、1995年未分配利润和1996年度利润分配方案:199 6 年度公 司实现净利润26646469.88元,按10%提取公积金2664646.99元,按5%提取公益金 1332323.49元,可供股东分配利润22649499.40元,加上1994、1995年未分配利润 46952434.59元,可供股东分配利润共计69601933.99元。股东大会决定向全体股东 (方案经政府主管部门确认实施时股权登记日在册的股东)每10股送红股10股,每 股人民币1元,分配股利55963750元,可分配利润结余13638183.99元,转入下一年 度分配。以上方案尚需经上级主管部门批准后实施;
    五、关于纺机厂置换连轧分厂的方案;
    六、董事会成员调整的方案:批准朱忠亚辞去董事职务,增选范晓兰为董事会 成员;
    七、监事会成员调整的方案:批准沈锦山辞去监事、监事会主席职务,增选余 建国为监事会成员,选赵真为监事会主席。
    上述表决通过的各项议项,经江苏对外经济律师事务所见证,符合法定程序, 会议通过的各项决议有效。特此公告。
    附:新当选的董事、监事简历:
    范晓兰,1951年11月出生,大专文化,中共党员,工程师。曾任江阴农药厂厂 长助理兼技术科长,江苏永联集团公司副总经理。江阴兴澄冶金股份有限公司总经 理。
    余建国,1939年8月出生,中专文化,中共党员,政工师。 曾任江阴纺机厂副 厂长、党总支副书记。
    
江阴兴澄冶金股份有限公司    1997年4月26日