中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处于2001年6月26日至28 日 对我公司进行例行巡回检查。巡查期间,工作人员认真搜集各种资料,约见公司有关 人员了解情况；并于2001年7月12日出具了宁证监公司字[2001〗142 号《限期整改 通告书》(以下简称《通知》)。接到《通知》后,我公司极为重视,公司董事会、监 事会、高管人员再次对《公司法》、《证券法》、《股票发行与管理暂行条例》、 《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》进行了认真学习和研究。针对 《通知》中列举的问题,公司逐项自查、整改并形成如下整改报告：

    1、《通知》中指出：“董事长曹明芳兼任控股股东模塑集团法定代表人”,对 此公司董事会已召开四届八次会议,曹明芳先生辞去公司董事长职务,由陶炜先生担 任公司董事长。

    2、《通知》中指出：“根据董事会第四届四、五、六、 七次会议签到簿及会 议记录记载,外部董事魏克纳连续四次未能出席董事会会议,亦未委托其他董事出席 会议”,对此,公司需要说明：公司聘请德籍汽车专家魏克纳先生为公司董事, 鉴于 客观原因魏克纳先生难以出席董事会会议。因此, 根据《公司章程》魏克纳先生将 辞去公司董事职务,公司将继续聘请魏克纳先生担任公司高级顾问,空缺董事另行聘 请。

    3、 《通知》中指出：“公司股东出具的委托他人出席股东大会的授权未说明 受托人是否具有表决权,不符合《公司章程》第51条的规定”。对此,公司已责成董 事会秘书办公室在今后的工作中, 帮助和规范所有股东的授权委托书都符合《公司 章程》,杜绝此类情况的再度发生。

    4、 《通知》中指出：“ 1999 年控股子公司江南模塑化有限公司为模塑集团 2500万提供担保,此项担保应在1999年报中作关联交易披露,而你公司未能按规定作 相应的披露。”对此,控股子公司江南模具塑化有限公司已于1999 年报披露前解除 了担保。公司今后将更加及时、准确、完整、真实的进行信息披露。

    5、《通知》中指出：“1998 年公司收购周庄电厂经评估剥离后的净资产将其 作为分厂管理,但实际上周庄电厂仍以自己的名义独立对外经营,公司对周庄电厂没 有实际控制权。”由于需要办理电力上网许可证等原因, 周庄电厂一直没能注销。 根据国家有关关停并转小火电厂的政策,为保护全体股东利益,公司在2000年10月29 日经股东大会批准已将周庄电厂的整体资产剥离。

    6、《通知》中指出：“1999年以前的财务管理存在不规范之处,部分会计凭证 的要件不齐备,未注明号码、制证人、复核人和记帐人,有的单据财务签批手续不全。 ”对此,公司召集了财务人员认真学习了《会计法》,并对照《会计法》及公司有关 财务规定补齐了有关手续,完善了有关凭证。

    7、《通知》中指出：“在资产重组以前的三会会议通知、记录、 决议及财务 会计资料未能完整保存”。由于资产重组前后资料交接的工作衔接不畅, 重组前的 三会会议通知、记录、决议及财务会计资料未能及时存档保管, 公司责成董事会秘 书全面负责收集、整理。

    公司将以此次巡检作为契机,进一步规范运作,完善法人治理结构, 强化信息披 露,加强公司财务管理,切实落实整改措施,使公司健康、稳定的发展,以良好的业绩 回报广大股东。