江南模塑科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2001年7月19 日在公司 江南商务大厦召开,应到董事7名,实到5名,2名董事委托其他董事出席会议并行使表 决权,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长曹明芳先生主持,公司监事 及部分高管人员列席会议。会议认真审议并一致通过以下决议：

    一、通过了《江南模塑科技股份有限公司董事会关于巡检发现问题的整改报告》 (附后)。

    二、通过了更换董事长、总经理及部分高管人员的议案。

    为完善公司法人治理结构,规范公司运作,经公司董事会研究决定, 曹明芳先生 辞去董事长职务,由陶炜先生担任公司董事长；陶炜先生辞去公司总经理职务,由曹 克波先生担任公司总经理；经总经理提名,由钱建芬女士担任公司财务负责人。

    三、通过了公司拟投资5000万元人民币参股国元证券有限责任公司的议案。

    为多元化经营,发挥公司资产最大经济效益,公司拟投资5000万人民币( 自有资 金)参股国元证券有限责任公司,公司占2.46％的股份。同时, 公司控股股东江阴模 塑集团有限公司投资13000万元人民币,占国元证券有限责任公司6.40％的股份；江 阴模塑集团有限公司下属子公司江苏澄信方鼎投资管理有限公司投资4000万元人民 币,占国元证券有限责任公司1.97％的股份。

    按照新的上市规则,此行为属关联交易,董事会表决时有关董事予以了回避。此 项议案尚需股东大会表决通过(由于国元证券有限责任公司正处在筹备之中,公司《 关联交易公告》另行刊登)。

    特此公告。