苏公W[2001]E051号

    江南模塑科技股份有限公司董事会：

    我们接受委托,对贵公司1999年配售股份募集资金截至2000年12月31 日止的使 用情况进行专项审核。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]43 号《上市公司新股发行管理办法》的要求实施的。贵董事会的责任是为专项审核提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据。我们的责任是在进行审慎调查,实施必要审核程序的基础上,根 据审核过程中取得的材料,做出职业判断,出具审核报告。兹将审核结果报告如下：

    一、前次募集资金的数额和资金到位的时间

    根据中国证券监督管理委员会公司字[1999]89号文批准,以1998 年末公司总股 本11192.75万股为基数,按10∶3的比例,以每股人民币8.00元配售,扣除相关费用后 共募集资金计人民币98,209,088.68元,全部为货币资金。截止1999年10月29日, 该 项资金已全部划入贵公司银行账户 , 并经无锡公证会计师事务所有限公司锡会 B [1999]121号验资报告验证。

    二、前次募集资金实际投资项目及效益情况

    1、募集资金投向的承诺

    根据贵公司《配股说明书》所述, 该等募集资金拟全部用于向江阴模塑集团有 限公司收购高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂生产车间的全部资产。

    2、前次募集资金的实际使用情况：

对比项目    投资项目         投资金额         投入时间       产生收益

配股说明   高等级轿车装饰   16000万元(其      1999年       当年增加销售

书承诺     件油漆喷涂设备   中募股资金                      收入6000万元、

　                          9793.33万元)                    净利润700万元。

实际使用  高等级轿车装饰    16000万元(其    自筹资金1999    1999年6－12月

情况      件油漆喷涂设备    中募股资金      年6月,募股资    增加销售收入

　                          9820.91万元)    金1999年11月   2913万元、净

　                                                           利润545万元。

    三、结论

    经审核,我们认为贵公司前次募股资金实际使用情况与贵公司《配股说明书》、 公司董事会说明及1999年年度报告等有关信息披露文件基本相符。

    四、特别说明

    本专项审核报告仅供贵公司为本次增发新股之目的使用, 本所同意本专项审核 报告作为贵公司申请增发新股所必备的文件,随其他增发新股材料一起上报。 本专 项审核报告不得用作其他目的。

    

江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 金章罗

    中国·无锡 黄德明

    2001年4月10日